Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Rodeoslot Casino Geldwäscherei verhindern und welche Verifizierungsschritte für Sie gelten.

Unsere AML Richtlinie im Überblick

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz MGA/B2C/812/2025 der Malta Gaming Authority. Damit unterstehen wir vollständig den Anti-Geldwäscherei-Vorschriften des maltesischen Rechts sowie den einschlägigen schweizerischen Anforderungen, die für Spielerinnen und Spieler aus der Schweiz gelten. Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir nicht.

Unser Zahlungsteam prüft jede Transaktion mit klaren internen Regeln. Wir schulen unsere Mitarbeitenden regelmässig, melden verdächtige Vorgänge der zuständigen Finanzmeldestelle und arbeiten vollumfänglich mit den Behörden zusammen. Diese Pflichten schützen ehrliche Spieler, denn sie halten kriminelles Geld von der Plattform fern.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns gestuft. Schon bei der Registrierung prüfen wir Alter und Identität über automatisierte Abgleiche, denn Spielnahme ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige Verifizierung obligatorisch.

• Bei der Registrierung: automatisierte Alters- und Identitätsprüfung
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung
• Bei Erreichen bestimmter Ein- und Auszahlungsschwellen: erweiterte Prüfung
• Bei auffälligem Transaktionsmuster: fallweise Sondierung

Benötigte Dokumente

Für die Verifizierung benötigen wir drei Nachweise. Ohne diese Dokumente können wir keine Auszahlung freigeben.

• Amtlicher Lichtbildausweis (Pass, Identitätskarte oder Führerausweis), gültig und gut lesbar
• Adressnachweis (Versorgerrechnung, Bankauszug oder amtliches Schreiben), nicht älter als drei Monate
• Nachweis zur Zahlungsmethode (Fotografie der Kreditkarte mit verdeckten mittleren Ziffern oder Screenshot des E-Wallet-Kontos auf Ihren Namen)

So läuft die Verifizierung ab

Der Prozess ist auf wenige Minuten ausgelegt und läuft vollständig in Ihrem geschützten Kontobereich. So gehen wir vor:

• 1. Laden Sie die Dokumente im Bereich «Verifizierung» Ihres Kontos hoch.
• 2. Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
• 3. Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail mit einer klaren Angabe, was fehlt.
• 4. Nach erfolgreicher Prüfung bestätigen wir Ihnen die Freigabe; Auszahlungen erfolgen danach in 0 bis 3 Stunden.

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strenger Zugriffsbeschränkung. Nur befugte Mitarbeitenden des Compliance-Teams können sie einsehen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Meldepflicht verlangt dies ausdrücklich.

Wann wir Mittelherkunft nachfragen

Bei hohen Einzahlungsbeträgen oder ungewöhnlichem Spielverhalten können wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht aus der Geldwäschereigesetzgebung.

Als Nachweis akzeptieren wir beispielsweise Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge oder einen Nachweis über Vermögensverkäufe. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich und ausschliesslich intern. Weigert sich jemand, die Herkunft plausibel zu belegen, dürfen wir die Auszahlung zurückhalten und die Transaktion gegebenenfalls melden.

Wie wir Transaktionen überwachen

Ein- und Auszahlungen

Wir kontrollieren Einzahlungen und Auszahlungen kontinuierlich mit automatisierten Systemen und manuellen Stichproben. Auszahlungen erfolgen nach Möglichkeit über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel), um Missbrauch auszuschliessen. Mindesteinzahlung sind 15 CHF, Mindestauszahlung 20 CHF.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Fehlen Dokumente oder sind sie unlesbar, pausieren wir die Auszahlung, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ihre Einzahlungen und Ihr Guthaben bleiben dabei selbstverständlich unangetastet.

Bei Verdacht auf gefälschte Unterlagen, Identitätsmissbrauch oder Mehrfachkonten sperren wir das Konto sofort und informieren die zuständigen Behörden. Guthaben aus nachweislich rechtmässigem Spiel zahlen wir in solchen Fällen nach Klärung auf ein verifiziertes Konto Ihrer Person aus. Widersprechen können Sie jede Entscheidung über unseren Support, der rund um die Uhr per Live-Chat und unter [email protected] erreichbar ist.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss gesetzlicher Vorgabe während fünf Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen oder anonymisieren wir sie sicher. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Aufsichtsbehörden und schützt Sie im Streitfall. Einsicht in Ihre gespeicherten Daten können Sie jederzeit über [email protected] verlangen.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die Basisprüfung läuft bei der Registrierung automatisch ab. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten ist erst vor der ersten Auszahlung obligatorisch.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel innerhalb von 24 Stunden. Danach erfolgen Auszahlungen bei uns in 0 bis 3 Stunden.

Warum verlangt Rodeoslot Casino einen Nachweis der Mittelherkunft?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern verpflichtet uns das Geldwäschereirecht unserer Lizenz, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Das schützt alle ehrlichen Spieler.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und ausschliesslich für befugtes Compliance-Personal zugänglich und löschen sie fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung.

Kann ich per Krypto einzahlen und auf mein Bankkonto auszahlen?

Nein, wir wenden die Same-Methode-Regel an. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über denselben Weg wie die Einzahlung, soweit technisch möglich.